发布日期：2025-03-28 23:12 点击次数：131
（原标题：金石资源集团股份有限公司对于董事会、监事会换届选举的辅导性公告）白虎 女
青青草在线视频证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-060
金石资源集团股份有限公司对于董事会、监事会换届选举的辅导性公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何子虚纪录、误导性阐发省略首要遗漏，并对其内容的着实性、准确性和好意思满性承担法律牵涉。
金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期将于 2024年 12月 26日届满。为顺利完成公司董事会、监事会的换届选举使命，把柄《公司法》、《公司规定》等关连礼貌，现将与本次换届选举关连的事项公告如下：
一、董事会、监事会的基本情况 公司第五届董事会将由八名董事构成，其中孤独董事不少于三名，董事任期自关连激动大会选举通过之日起筹备，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事不错由总司理省略其他高档处分东谈主员兼任，但兼任总司理省略其他高档处分东谈主员职务的董事以及由员工代表担任的董事，所有不得寥落公司董事总额的 1/2。
把柄《公司规定》的礼貌，公司第五届监事会将由三名监事构成，其中员工代表的比例不低于 1/3，监事会中的员工代表由公司员工通过员工代表大会、员工大会省略其他局势民主选举产生。监事的任期每届为 3年。监事任期届满，连选不错连任。
二、董事候选东谈主及监事候选东谈主的保举提名 （一）非孤独董事候选东谈主的保举提名 公司现任董事会、监事会、单独省略所有抓有公司 3%以上股份的激动，有权向第四届董事会书面提名保举第五届董事会非孤独董事候选东谈主。单个保举东谈主保举的东谈主数不得寥落本次拟选任非孤独董事东谈主数。
（二）孤独董事候选东谈主的保举提名 公司现任董事会、监事会及单独省略所有抓有公司已刊行股份 1%以上的激动白虎 女，有权向第四届董事会书面提名保举第五届董事会孤独董事候选东谈主。单个保举东谈主保举的东谈主数不得寥落本次拟选任孤独董事东谈主数。
（三）监事候选东谈主的保举提名 公司现任董事会、监事会、单独省略所有抓有公司 3%以上股份的激动，有权向第四届监事会书面提名保举第五届监事会非员工监事候选东谈主。单个保举东谈主保举的东谈主数不得寥落本次拟选任非员工监事东谈主数。
（四）员工监事的产生 员工监事由公司员工通过员工代表大会、员工大会省略其他局势民主选举产生。
三、本次换届选举的智商 （一）保举东谈主需在 2024年 11月 26日前，按本公告商定的方式向公司证券部提交董事、非员工监事候选东谈主名单及关连贵府（详见附件）。晚于该时刻提交或投递，均属无效保举提名材料。
（二）在上述保举期满后，公司证券部将关连董事候选东谈主及贵府报现任董事会提名委员会审查，公司董事会提名委员会将对被提名的董事东谈主选进行经历审查，对于适合经历的董事东谈主选，提交现任董事会审议。公司董事会将敬佩的董事候选东谈主名单，以提案的方式提请激动大会审议。
（三）在上述保举期满后，公司现任监事会召开会议，对被提名的监事候选东谈主进行经历审查，敬佩非员工监事候选东谈主名单，以提案的方式提请激动大会审议。
（四）公司在敬佩提名之日起两个交易日内，将统统孤独董事候选东谈主的联系材料（包括但不限于提名东谈主声明、候选东谈主声明、孤独董事履历表）报奉上海证券交易所（以下简称“上交所”），孤独董事候选东谈主的任职经历由上交所按礼貌进行审核。对于上交所提议异议的孤独董事候选东谈主,公司将立即修改组举孤独董事的关连提案并公布,不再将其提交激动大会选举为孤独董事。在召开激动大会选举孤独董事时,公司现任董事会将对孤独董事候选东谈主是否被上交所提议异议的情况进行说明。
（五）董事、监事候选东谈主应在激动大会召开之前作出版面承诺，愉快接管提名，并承诺贵府着实、好意思满并保证当选后履行董事、监事职责。
四、董事、监事任职经历 （一）董事、监事任职经历 把柄《中华东谈主民共和国公司法》和《公司规定》等礼貌，公司董事、监事候选东谈主应为当然东谈主，凡具有下述条件所述事实者不成担任本公司董事、监事： 1. 无民事活动本事省略为止民事活动本事； 2. 因退让、行贿、侵占财产、挪用财产省略松懈社会主见商场经济次序，被判处刑罚，省略因犯法被打劫政事职权，实施期满未逾 5年，被宣告缓刑的，自缓刑检修期满之日起未逾 2年； 3. 担任歇业计帐的公司、企业的董事省略厂长、司理，对该公司、企业的歇业负有个东谈主牵涉的，自该公司、企业歇业计帐远隔之日起未逾 3年； 4. 担任因坐法被清除营业派司、责令关闭的公司、企业的法定代表东谈主，并负有个东谈主牵涉的，自该公司、企业被清除营业派司、责令关闭之日起未逾 3年； 5. 个东谈主因所负数额较大债务到期未奉赵被东谈主民法院列为失信被实施东谈主； 6. 被中国证监会接管不得担任上市公司董事、监事、高档处分东谈主员的商场禁入设施，期限尚未届满； 7. 被证券交易所公开认定为不得当担任上市公司董事、监事和高档处分东谈主员，期限尚未届满； 8. 最近 36个月内受到中国证监会行政处罚，省略最近 12个月内受到证券交易所公开降低； 9. 因涉嫌犯法被司法机关立案探员省略涉嫌坐法违纪被中国证监会立案探问，尚未有明确论断办法； 10. 法律、行政法例或部门规章礼貌的其他内容； 11. 公司董事、总司理和其他高档处分东谈主员不得兼任公司监事。
（二）孤独董事任职经历 1. 本公司孤独董事候选东谈主除需具备上述董事任职经历除外，还必须逍遥下述法律、行政法例和部门规章的要求： （1）《中华东谈主民共和国公司法》等对于董事任职经历的礼貌； （2）《中华东谈主民共和国公事员法》对于公事员兼任职务的礼貌（如适用）； （3）中国证监会《上市公司孤独董事处分办法》的关连礼貌； （4）中共中央纪委、中共中央组织部《对于表率中管干部辞去公职省略退（离）休后担任上市公司、基金处分公司孤独董事、孤独监事的告知》的礼貌（如适用）； （5）中共中央组织部《对于进一步表率党政开采干部在企业兼职（任职）问题的办法》的礼貌（如适用）； （6）中共中央纪委、西宾部、监察部《对于加强高等学校反腐倡廉缔造的办法》的礼貌（如适用）； （7）中国东谈主民银行《股份制买卖银行孤独董事和外部监事轨制指引》等的关连礼貌（如适用）； （8）中国证监会《证券基金方针机构董事、监事、高档处分东谈主员及从业东谈主员监督处分办法》等的关连礼貌（如适用）； （9）《银行业金融机构董事（理事）和高档处分东谈主员任职经历处分办法》《保障公司董事、监事和高档处分东谈主员任职经历处分礼貌》《保障机构孤独董事处分办法》等的关连礼貌（如适用）； （10）其他法律法例、部门规章、上海证券交易所及《公司规定》礼貌的情形。
具备上市公司运作的基本学问，老到关连法律法例和法则； 具有五年以上履行孤独董事职责所必需的法律、管帐省略经济等使命教化；具有中国证监会颁布的《上市公司孤独董事处分办法》所要求的孤独性。有下列情形之一的，不得担任本公司的孤独董事： （1）在公司省略其从属企业任职的东谈主员偏执浑家、父母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指昆季姐妹、昆季姐妹的浑家、浑家的父母、浑家的昆季姐妹、子女的浑家、子女浑家的父母等）； （2）径直省略波折抓有公司已刊行股份百分之一以上省略是公司前十名激动中的当然东谈主激动偏执浑家、父母、子女； （3）在径直省略波折抓有公司已刊行股份百分之五以上的激动省略在公司前五名激动任职的东谈主员偏执浑家、父母、子女； （4）在公司控股激动、推行限度东谈主的从属企业任职的东谈主员偏执浑家、父母、子女； （5）与公司偏执控股激动、推行限度东谈主省略其各自的从属企业有首要业务交游的东谈主员，省略在有首要业务交游的单元偏执控股激动、推行限度东谈主任职的东谈主员； （6）为公司偏执控股激动、推行限度东谈主省略其各自从属企业提供财务、法律、筹谋、保荐等做事的东谈主员，包括但不限于提供做事的中介机构的方式组举座东谈主员、各级复核东谈主员、在薪金上署名的东谈主员、联合东谈主、董事、高档处分东谈主员及主要发挥东谈主； （7）最近十二个月内照旧具有第一项至第六项所列举情形的东谈主员； （8）法律、行政法例、中国证监会礼貌、证券交易所业务法则和公司规定礼貌的不具备孤独性的其他东谈主员。
确保有豪阔的时刻和元气心灵有用地履行孤独董事的职责。原则上已在三家景内上市公司担任孤独董事的，不得再被提名为公司孤独董事候选东谈主。
孤独董事候选东谈主应当具有隐私的个东谈主品德，不得存在不得被提名为上市公司董事的情形，并不得存不才列不良记录： （1）最近 36个月内因证券期货坐法犯法，受到中国证监会行政处罚省略司法机关刑事处罚的； （2）因涉嫌证券期货坐法犯法，被中国证监会立案探问省略被司法机关立案探员，尚未有明确论断办法的； （3）最近 36个月内受到证券交易所公开降低或 3次以上通报品评的； （4）存在首要失信等不良记录； （5）在过往任职孤独董事时间因联贯两次未能躬行出席也不请托其他孤独董事代为出席董事会会议被董事会提议召开激动大会给以肃清职务，未满 12个月的； （6）上海证券交易所认定的其他情形。五、对于提名保举的关连要乞降说明 （一）提名保举须以书面方式作出，保举东谈主保举董事、监事候选东谈主，必须向公司提供下列文献： 1. 董事、监事候选东谈主保举表（原件，保举东谈主签署证实，具肉局势见附件）； 2. 董事、监事候选东谈主承诺书（原件，被提名东谈主签署证实，具肉局势见附件）； 3. 被提名东谈主的身份证明复印件、学历、学位、职称文凭复印件（原件备查）； 4. 如保举孤独董事候选东谈主，则需提供下列原件《孤独董事提名东谈主声明》、《孤独董事候选东谈主声明》、《孤独董事履历表》及提供孤独董事任职经历文凭复印件（原件备查）； 5. 能证明适合本公告礼貌条件的其他文献。
（二）若保举东谈主为本公司激动，应同期提供下列文献： 1. 如是个东谈主激动，需提供其身份证明复印件（原件备查）； 2. 如是法东谈主激动，需提供加盖公司公章的营业派司复印件（原件备查）； 3. 股票账户卡复印件（原件备查）； 4. 保举期内抓有本公司股票的抓股证明。
（三）提名保举书面文献仅限于躬行投递或邮寄两种方式。保举东谈主必须在2024年 11月 26日前将关连文献投递省略邮寄至公司证券部。保举东谈主和被提名东谈主有义务融合公司对关连贵府着实性的探问，必要时需提供进一步贵府。
六、探究方式 探究东谈主：张钧惠 探究电话：0571-81387094 传真号码：0571-88380820 探究地址：浙江省杭州市西湖区求是路 8号公元大厦南楼 2301室公司证券部 邮政编码：310013
特此公告。
金石资源集团股份有限公司董事会 2024年 11月 21日白虎 女